Противодействие отмыванию преступных доходов — новые требования к нотариальным сделкам: что изменится с 2025 года
С 31 января 2025 года нотариусы будут обязаны применять меры по противодействию легализации преступных доходов при удостоверении ряда сделок. Это следует из Приказа Росфинмониторинга № 333 от 23.12.2024. Новые правила затронут как бизнес, так и частных лиц.
Какие сделки попадают под новые требования?
- Сделки с ценными бумагами и долями в ООО:
— Купля-продажа, мена, цессия, отступное и другие формы возмездного отчуждения.
- Дарение недвижимости:
— Исключение: сделки между родственниками и супругами.
- Договоры займа:
— Включая конвертируемые займы и цессии по таким сделкам.
- Медиативные соглашения:
— По имущественным спорам.
- Выход участников из ООО:
— Заявления о выходе из общества.
Что это значит для вас?
Нотариусы будут проводить дополнительную проверку сторон сделки, включая идентификацию и анализ рисков. Это может увеличить время оформления документов, но направлено на повышение прозрачности и безопасности сделок.
Уже действующие меры
Сейчас нотариусы уже применяют аналогичные меры в отдельных случаях, таких как:
- Принятие денег или ценных бумаг в депозит.
- Совершение исполнительных надписей.
Как мы можем помочь?
Наши юристы готовы:
- Разъяснить, как новые требования повлияют на ваши сделки.
- Подготовить документы и минимизировать риски при их удостоверении.
- Обеспечить юридическое сопровождение сделок с учетом новых правил.
Избегайте задержек и ошибок при оформлении сделок. Обратитесь к нам за консультацией и получите профессиональную поддержку.
Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы ваши сделки прошли гладко и безопасно.
Другие новости
КОНТАКТЫ:
